山东三维石化工程股份有限公司2020年度报告摘要

原创 PC4f5X  2021-03-26 15:41 

原标题:山东三维石化工程股份有限公司2020年度报告摘要

  (上接B85版)

  4、本薪酬方案未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时,按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

  五、独立董事意见

  关于公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是由公司经过充分的调查研究,参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的,有利于增强公司竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本薪酬方案,并同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、第五届董事会2021年第一次会议决议;

  2、第五届监事会2021年第一次会议决议;

  3、独立董事关于第五届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  2021年3月17日

  证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-012

  山东三维石化工程股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开的第五届董事会2021年第一次会议、第五届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2021年度审计机构,聘期一年,本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下:

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  (1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  (2)成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)

  (3)组织形式:特殊普通合伙

  (4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  (5)首席合伙人:梁春

  (6)人员信息:截至2020年12月31日,大华会计师事务所合伙人数量232人,注册会计师人数1647人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数821人。

  (7)业务收入信息:2019年度经审计的收入总额199,035.34万元,其中审计业务收入173,240.61万元,证券业务收入73,425.81万元。

  (8)2019年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费:2019年度上市公司审计客户家数319家,收费总额2.97亿元,涉及主要行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业,与公司同行业上市公司审计客户家数12家。

  2、投资者保护能力

  (1)2019年年末职业风险基金数为266.73万元、职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

  (2)大华会计师事务所近三年无因执业行为发生的相关民事诉讼。

  3、诚信记录

  大华会计师事务所最近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施20次、自律监管措施3次,未受到刑事处罚和纪律处分。41名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施20次、自律监管措施3次,未受到刑事处罚和纪律处分。

  (二)项目信息

  1、基本信息

  (1)项目合伙人:殷宪锋先生,本项目的签字注册会计师。2002年7月成为注册会计师并开始从事上市公司审计工作;2013年1月起在大华会计师事务所执业;2020年10月起为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量3家。殷宪锋先生从业年限超过20年,负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、大型国企财务报表决算审计等工作,具备相应的专业胜任能力。

  (2)签字注册会计师:本项目的另一签字注册会计师为方庆军先生,2017年8月成为注册会计师;2010年1月起从事上市公司审计工作;2014年1月起在大华会计师事务所执业;2014年1月起为本公司提供审计服务;近三年未签署上市公司审计报告。方庆军先生从业年限超过10年,参与过多家企业的IPO审计、上市公司年度审计、企业并购审计、清产核资等工作,具备相应的专业胜任能力。

  (3)项目质量控制复核人:李峻雄先生,大华会计师事务所合伙人。1997年3月成为注册会计师;1997年6月起从事上市公司审计工作;1997年6月起在大华会计师事务所执业;2018年12月起为本公司提供复核服务;近三年复核上市公司审计报告数量超过50家。李峻雄先生从业年限超过20年,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作,2012年开始专职负责大华会计师事务所重大审计项目的质量复核工作,具备相应专业胜任能力。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  3、独立性

  大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计费用

  由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定最终的审计收费。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了审查,认为大华会计师事务所在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2020年度审计机构期间,大华会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。因此,同意提请公司董事会继续聘任大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。

  (二)独立董事事前认可意见及独立意见

  1、事前认可意见

  大华会计师事务所具有从事证券、期货业务的专业执业资格,具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和业务经验。大华会计师事务所在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会2021年第一次会议进行审议。

  2、独立意见

  大华会计师事务所在担任公司2020年度审计机构期间,遵守职业道德规范、勤勉尽职,为公司出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,较好的完成了公司委托的审计工作;董事会审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  (三)董事会对议案审议和表决情况

  公司第五届董事会2021年第一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度审计工作。

  (四)生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、监事会意见

  公司2020年聘请的大华会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。

  四、备查文件

  1、第五届董事会2021年第一次会议决议;

  2、第五届监事会2021年第一次会议决议;

  3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;

  4、独立董事关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见;

  5、独立董事关于第五届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见;

  6、大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;

  7、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  2021年3月17日

  证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-013

  山东三维石化工程股份有限公司

  关于使用自有资金

  进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年3月17日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会2020年第一次会议、第五届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行投资理财,理财期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该人民币8亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币8亿元,另外,单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元(购买保本型银行理财产品除外)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准,并经股东大会批准授权后由董事长具体决策及安排实施。

  一、投资理财事项概况

  1、投资目的

  在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行理财性投资,有利于提高公司及子公司自有资金使用效率,为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。

  2、投资额度

  公司拟以不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行理财性投资,该人民币8亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币8亿元,另外,单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元(购买保本型银行理财产品除外)。

  3、资金来源

  公司及子公司的自有闲置资金。

  4、资金投向

  公司以获取财务性收益为目的,并在保证资金安全的前提下将资金投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产,其主要包括:银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等的投资。

  5、投资期限

  单笔投资期限不超过12个月。

  6、授权实施期限

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  7、实施方式

  由股东大会批准授权董事长具体决策及安排实施。

  8、关联关系说明

  公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  二、投资理财风险的控制措施

  公司财务部将结合公司资金状况,在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种和期限,并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序,通过建立台账对投资理财产品进行日常管理,并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时,公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。

  三、对公司的影响

  1、公司及下属子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事的独立意见

  我们对公司投资理财事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行投资理财事项发表如下独立意见:

  1、通过对资金来源情况的核实,我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。

  2、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,为防止资金闲置,用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

  3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险防范措施。

  我们同意公司滚动使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行投资理财事项,单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元(购买保本型银行理财产品除外),并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

  五、监事会的核查意见

  经审议,监事会认为:公司及其子公司滚动使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行理财性投资,有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率,能获得一定的投资收益,可为公司股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司及公司股东利益的情形,审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行理财性投资,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该人民币8亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币8亿元,另外,单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元(购买保本型银行理财产品除外)。

  六、备查文件

  1、第五届董事会2021年第一次会议决议;

  2、第五届监事会2021年第一次会议决议;

  3、独立董事关于第五届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见;

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  2021年3月17日

  证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-014

  山东三维石化工程股份有限公司

  关于控股子公司计提辞退福利的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开的第五届董事会2021年第一次会议、第五届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于控股子公司计提辞退福利的议案》,同意计提辞退福利共计3,292.64万元。具体情况如下:

  一、本次计提辞退福利的情况概述

  2020年,公司收购淄博诺奥化工有限公司(以下简称“诺奥化工”)89.89%的股权,诺奥化工成为公司控股子公司,并于2020年11月30日纳入公司合并财务报表范围。为优化整合效果,合理配置资源,提高工作效能,公司控股子公司诺奥化工根据自身生产经营实际情况和发展需要,安排部分未解除劳动合同而不再参与未来实际生产的职工提前退出工作岗位,诺奥化工2020年度因此计提辞退福利3,292.64万元。

  二、本次计提辞退福利对公司的影响

  本次计提辞退福利计入当期损益,共减少公司 2020年度报告合并财务报表利润总额3,292.64万元。

  上述金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

  三、独立董事意见

  本次计提辞退福利符合企业会计准则和会计政策的相关规定,符合当前生产经营实际情况,履行了相应的决策程序,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意公司控股子公司诺奥化工本次计提辞退福利。

  四、监事会意见

  公司控股子公司诺奥化工计提辞退福利符合企业会计准则和相关会计政策的规定,符合其优化人员结构、妥善安置职工的需要,有利于后续健康持续发展;计提方式和决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提辞退福利。

  五、备查文件

  1、第五届董事会2021年第一次会议决议;

  2、第五届监事会2021年第一次会议决议。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  2021年3月17日

  证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-015

  山东三维石化工程股份有限公司

  关于收购控股子公司

  部分少数股东权益的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次交易概述

  山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开的第五届董事会2021年第一次会议、第五届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分少数股东权益的议案》,决定以自有资金8,421.07万元收购周立亮等25名自然人合计持有的淄博诺奥化工有限公司(以下简称“诺奥化工”或”标的公司”)9.91%股权。本次交易完成后,公司将持有诺奥化工99.80%股权。

  本次交易事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

  二、交易对方的基本情况

  (一)周立亮等25名交易对方

  ■

  (二)关联关系

  交易对方与公司及公司关联方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的情形。

  三、标的公司基本情况

  (一)标的公司基本信息

  1、公司名称:淄博诺奥化工有限公司

  2、公司类型:其他有限责任公司

  3、统一社会信用代码:91370305164100155R

  4、法定代表人:崔课贤

  5、注册资本:29,461,385元人民币

  6、住所:山东省淄博市临淄区辛化路2727号

  7、经营范围:生产、销售混合丁醇(正丁醇≥80%,异丁醇≥5%)、正丁醛、丙醇、丙醛、异丙醇、异丁醛、混合丁醛(正丁醛≥80%,异丁醛≥5%)、正戊醛、2-甲基丁醛、正戊醇、异戊醇(以上范围有效期限以许可证为准);销售乙烯、丙醛、1-丙醇、丙酸、乙酸正丙酯、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、1-丁烯、2-丁烯、异丁烯、1-戊醛、3-甲基丁醛、1-戊醇、3-甲基-1-丁醇、丙酸正戊酯、丙酸异戊酯、正丁酸正丁酯、异丁酸异丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯、乙酸正戊酯、乙酸异戊酯、丙酮、2-丙醇(不带有储存设施的经营)*(以上范围有效期限以许可证为准);生产销售辛醇、杂醇、碳十二(C12);化工设备安装、维修、防腐保温;化工配件加工;社区服务;货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二)本次交易前后标的公司股权结构

  ■

  (三)标的公司主要财务指标

  ■

  (四)其他说明

  本次交易的标的资产为周立亮等25名交易对方合计持有的诺奥化工9.91%股权。标的资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在被查封、冻结等司法措施等情形。

  四、收购协议的主要内容

  2021年3月17日,公司与交易对方就本次交易签署《支付现金购买资产协议》,其主要内容如下:

  甲方:山东三维石化工程股份有限公司

  乙方:周立亮等25名诺奥化工股东

  (一)标的资产及其交易对价、定价依据

  1、本次交易中,甲方拟购买的标的资产为乙方持有的诺奥化工9.91%股权,包括该等股权所应有的全部权利、利益和应依法承担的全部义务。

  2、经各方协商,标的公司100%股权作价为85,000.00万元,由此计算标的公司9.91%股权的交易对价为84,210,699.87元。结合标的资产的交易对价及本次交易前乙方各方持有标的公司股权的相对比例,甲方向乙方各方支付的现金对价如下:

  ■

  (二)标的资产交割及交易对价支付

  1、双方同意并确认,在本协议生效之日起10日内,乙方各方应将所持有的标的公司全部股权过户至甲方名下。

  2、甲方应于标的资产交割日后10日内,向乙方支付交易对价的40%,剩余60%的交易对价应当在标的资产交割日后30日内一次性向乙方支付。

  3、自交割日起,基于标的资产的一切权利义务由甲方享有和承担。

  4、标的资产截至交割日的滚存未分配利润由甲方享有。

  (三)与标的资产相关的债权债务

  1、本次交易对标的公司的独立法人地位不产生影响,标的公司仍将独立享有和承担其自身的债权和债务。

  2、标的公司的或有负债,以及标的公司为偿还或承担或有负债而发生的一切合理费用(包括但不限于诉讼/仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费),均由乙方按照其当前在标的公司的持股比例承担;如标的公司先行承担了该等负债或费用,乙方应当在标的公司承担后30日内对标的公司进行补偿。

  (四)协议的生效

  本协议经企业签约方的法定代表人或授权代表签字并各自加盖公章且经自然人签约方签字后成立,于以下条件全部成就之日起生效:甲方董事会批准本次交易及本协议。

  五、本次交易的目的和对公司的影响

  本次交易前,公司持有诺奥化工89.89%的股权,为其控股股东。为进一步提升决策效率、优化整合效果,公司决定收购诺奥化工部分少数股东权益。本次交易完成后,公司将持有诺奥化工99.80%的股权。通过本次交易,有助于公司进一步加强对重要子公司的控制,提升经营效率,增强双方业务协同效应,进一步加速公司向化工新材料业务领域拓展的进程,更好地实现公司战略发展目标,符合公司整体利益。本次收购不会导致公司合并财务报表范围发生变化,收购资金来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  (一)公司第五届董事会2021年第一次会议决议;

  (二)公司第五届监事会2021年第一次会议决议;

  (三)《支付现金购买资产协议》;

  (四)深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  2021年3月17日

  证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-016

  山东三维石化工程股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开的第五届董事会2021年第一次会议、第五届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司在2021年度为青岛联信催化材料有限公司(以下简称“青岛联信”)包括但不限于与银行之间的流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等提供担保,累计担保额度不超过人民币3000万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定,上述担保事项属于董事会权限范围,无需提请股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人:青岛联信催化材料有限公司

  2、成立日期:2012年6月5日

  3、住所:青岛胶州市胶州湾工业园

  4、法定代表人:曲思秋

  5、注册资本:3,000万元

  6、经营范围:一般经营项目:生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、脱硫剂(以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品);催化剂的技术咨询服务;催化剂专用设备销售。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

  7、股权结构:

  青岛联信为公司控股子公司,公司持有其60%股权,陈永柱持有其18%股权,纵秋云持有其10%股权,马勇持有其10%股权,魏海持有其2%股权。

  8、被担保人最近一年又一期财务状况:

  单位:人民币元

  ■

  9、青岛联信不属于失信被执行人。

  三、担保的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证;

  2、担保期限:2021年度内;

  3、担保额度:为青岛联信包括但不限于与银行之间的流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等提供担保,累计担保额度不超过人民币3000万元;

  4、本次担保事项的审批程序及相关授权:

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定,上述担保事项属于董事会权限范围,无需提请股东大会审议。若需签署相关协议,授权公司董事长曲思秋先生具体负责与银行签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会审议。

  四、董事会意见

  青岛联信其他自然人股东未同比例提供担保,在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策,可及时掌控其资信状况,确保担保风险处于可控范围内,公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东权益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  连同本次担保公司及控股子公司的担保额度累计最高额为人民币3000万元,占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的1.39%。

  公司对外担保均为对控股子公司的担保,无其他对外担保情形;公司及控股子公司不存在其他担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

  六、备查文件

  1、第五届董事会2021年第一次会议决议;

  2、第五届监事会2021年第一次会议决议;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  2021年3月17日

  证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-017

  山东三维石化工程股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开的第五届董事会2021年第一次会议、第五届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》(财会[2018]35号)的规定,公司对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、变更原因

  财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》(财会[2018]35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年 1月1日起施行。

  公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

  2、变更日期

  根据前述规定,公司自2021年1月1日起施行。

  3、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。

  5、本次会计政策变更的具体内容

  根据财政部《企业会计准则第21号一租赁》(财会[2018]35号)相关规定,主要变更内容如下:

  (1)完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分 拆、合并等内容;

  (2)取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;

  (3)改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

  (4)丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据新旧准则转换的衔接规定,自2021年1月1日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

  本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、董事会审议本次会计政策变更情况

  2021年3月17日召开的第五届董事会2021年第一次会议、第五届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效,无需提交股东大会审议。

  四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司本次会计政策变更是根据财政部修订印发的《企业会计准则第21号一租赁》(财会[2018]35号)规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东权益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事的独立意见

  公司本次会计政策的变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第21号一租赁》(财会[2018]35号)的相关规定和要求,本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

  六、监事会的核查意见

  监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更,公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,监事会同意公司本次会计政策变更。

  七、备查文件

  (一)第五届董事会2021年第一次会议决议;

  (二)第五届监事会2021年第一次会议决议;

  (三)独立董事关于第五届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  2021年3月17日

  证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-019

  山东三维石化工程股份有限公司

  关于举行2020年度

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年3月25日(星期四)15:00-17:00在全景网举行2020年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长曲思秋先生、董事会秘书冯艺园先生、财务总监王文旭先生、独立董事潘爱玲女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  ■

  (问题征集专题页面)

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  2021年3月17日

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